1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到上海证券买卖所网站等华夏证监会指定媒介上认真浏览年度陈述全文。

　　陈述期内，不生活对公司出产运营发生本色性感化的迥殊庞大危险。公司已在本陈述中具体描写大概生活的相干危险，敬请查阅第四节“运营环境会商与剖析”中无关危险的申明。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等办理职员包管年度陈述实质的实在、精确、完备，不生活子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当个体和连带的法令使命。

　　公司第二届董事会第十七次集会审议经过《对于〈青岛海泰新光科技股分无限公司2020年度成本分派预案〉的议案》，尚需提交股东南大学会审议：公司拟向全部股东每10股派挖掘款盈余4.00元（含税）。本次派挖掘款盈余总数将以实行权利分拨股权挂号日现实有权介入股数为准计较。若以停止2021年2月26日公司总股本86,980,000股计较，拟派挖掘款盈余总数为软妹币34,792,000.00元（含税），占公司2020年度归并报表归属于母公司股东净成本的36.11%。公司不送红股，一直止本钱公积转增。

　　公司首要处置医用光学成像器材的研发、建设、发卖和办事，努力于光学手艺和数字图象手艺的立异利用，为临床医学、紧密光学等范畴供给优良的、有创始性的产物和办事。

　　公司以市集需要和手艺立异为导向，环绕“光学手艺、紧密呆板手艺、电子手艺及数字图象手艺”四大手艺平台构成了光学体例计算、光学加工、光学镀膜、光学体例集成与检测、紧密呆板计算及封装、电子掌握、数字图象处置等多项焦点手艺，具有从体例计算、光机计算到光学加工、光学镀膜、紧密呆板封装再到零件装置和体例集成的完整财产链。

　　在养息范畴，公司与多家天下顶尖养息器材建设商和国际养息机构密符合作，开辟和建设高机能的养息器材产物，产物包罗高清荧光腹腔镜、光源模组、摄像适配器/适配镜头和高超净光腹腔镜、光源模组、摄像适配器/适配镜甲等医用内窥镜器材，构成了70%以上的主开门做生意的门店务支出。

　　在光学范畴，公司以光学计算、光学加工、光学镀膜、光学集成和检测等手艺才能为根底，为医用光学、产业及激光和生物辨认等利用供给光学产物和光学元器件，产物包罗牙科内视镜模组、荧光滤光片、美容机滤光片，激光准直镜、聚焦镜、扫描镜，PBS、NPBS,掌纹仪、指纹仪、掌静脉仪等。

　　公司努力结构自立品牌的光源、摄像体例等焦点零件及手术外视体例、内窥镜体例等零件体例，内窥镜光源、4K超高清摄像体例等多项产物已加入产物备案阶段，正努力向临床医学光学成像办理计划范畴拓展，助力养息器材的国产化替换历程。

　　公司首要处置医学成像器材范畴西医用内窥镜器材和光学产物的研发、出产和发卖，具有自力完备的推销、出产、发卖和办事系统。

　　公司首要经过自立研发产物的财产化完结结余。跟着医用内窥镜行业范围的快速增加，公司依托产物手艺和质地劣势获得的支出连续增添。同时，在产物构造方面，公司经过不停的手艺堆集与立异，以产物的计算和研发为要点，连续连结对新产物和新手艺的研发到场，其实不停开辟契合科技前沿趋向的产物利用范畴，增强光源、图象处置和内窥镜零件体例手艺储蓄；在市集拓展方面，公司鼎力拓展国际市集需要，在不变现有国际知名营业范围的根底上缔造新的营业增加点。

　　公司研发体例由研发中间和奇迹部/子公司研发部配合组成，此中研发中间下设手艺办理办公室、医用成像手艺研讨室、激光利用手艺研讨室和生物辨认手艺研讨室，承当对前沿手艺、临床利用停止摸索，研讨和开辟新一代产物；奇迹部/子公司承当本构造营业规模内的产物开辟。保险了短时间、中期和持久手艺和产物计划的调和性，保证各研发部分合作合作，连续停止新手艺、新产物的摸索开辟，无力撑持公司营业的快速成长。

　　公司将研发名目分为三个层级，以到达“转动一代、研发一代、储蓄一代”的目的。今朝，“转动一代”产物包罗4K超高清荧光/白光腹腔镜、可低温蒸汽灭菌的摄像适配器等；“研发一代”包罗内窥镜光源零件、4K超高清摄像体例、手术外视体例等；“储蓄一代”包罗主动除雾内窥镜体例、初期肺癌诊疗高分辩共聚焦荧鲜明微内镜等。公司努力停止多个名目储蓄，并经过对研发名目的分层运转及与临床老手的深切合手脚后续产物的开辟供给名目来历的包管。同时公司重视名目危险评价和产物开辟的“微立异”，完结“小步快走”的形式。

　　在自立立异的根底上重视与科研院所、高档院校等外部机构的互助，对峙产、学、研、医一体化的立异研发体制。公司创造青岛巿高清内窥镜老手事情站，与行业内的老手团队告竣深度互助。另外，公司经过与养息机构临床利用的普遍交换、合作无懈，紧密亲密追踪临床科室的新需要、新假想，将大夫的临床需要及新假想转动为产物，不停鞭策产物的革新换代，改良产物机能，连续开辟新利用、新产物，满意大夫百般化的需要，鞭策微创养息器材的成长。上述形式以临床需要为导向，表面与践诺穿插融会，加快了研发功效的转动与产出，也为公司连续的产物研发供给了富足的名目来历，是公司连续成长的无力保险。

　　公司根据董事会核准的年度估算建造库存方案，分担总监考核并由总司理审批。请购部分事情职员按照库存方案提议推销请求。

　　出产物质推销需颠末询价、比价、订价进程，报价单及供给商天分文献报送经营办理中间，经考核后肯定推销价钱和供给商，签定条约。推销条约需明白推销产物手艺央求、数目、价钱、托付工夫等消息。

　　出产物质签收后，由质地部分结尾质地查验，奇迹部/子公司放置专门职员处置推销质地非常，质地查验及格后入库。

　　公司实施供给商分级办理，将契合质地办理央求的供给商依照供给产物的主要性和年度推销金额分别为I 级、II 级，依照必定频次对供给商停止连续供货评估，并反应供给商停止改良或给以连结。

　　公司生活外协推销的环境，首要包罗光学原材质的切割、研磨和抛光，呆板整机的切割和粗加工等。该部门根底工艺手艺含量较低，不属于公司的焦点加工工序。外协推销的过程通常是公司供给原材质、图纸、查收原则、手艺规格等相干材料，外协供给商按照公司央求加工及组建产物，公司向其付出加工费。

　　公司首要以定单发货方案为根底拟定出产方案，同时按照客户的预期需要和市集需要环境储蓄部门库存。公司首要客户经过总括定单或定单展望肯定所需产物的预估总量，建设部分按照预估拟定整年出产方案并明白产物库存基准数目，平常出产过程当中，建设部分按照客户的单笔定单拟定出产方案，各部分按照出产方案做好响应出产前提的保险、筹办事情。

　　今朝公司医用内窥镜器材首要采取的是库存出产办理形式。公司发卖部分吸收客户的发货方案及预期需要后，下达方案至建设部分，建设部分按照需要提早做好库存。达到发货工夫，颠末公司里面审批后货色从库房收回，建设部分按照后续的发货方案并联合库存基准数目的央求放置后续的出产方案并构造出产。

　　对大多半光学产物，公司按照单次定单的需要放置挤产。发卖部分接到客户的定单后，将定单下到达建设部分，建设部分构造拟定出产方案、放置物料推销、出产实行和质地查验，保证定单按方案告竣。

　　公司的医用内窥镜器材依照ISO 13485养息器材质地办理系统的央求实行出产和质地办理，光学产物依照ISO 9001质地办理系统央求实行出产和质地办理，此中掌纹仪和指纹仪依照GA 认证的央求实行出产和质地办理。

　　公司的产物出产进程由建设部分实行，包罗材质推销、出产实行和仓储办理；质地部分承当产物出产进程的质地监测、出产记实和质地记实的清算归档。

　　公司采取直销的发卖形式，包罗ODM 形式、OEM 形式和自立品牌发卖三品种型，此中以ODM 形式为主，占比跨越70%。

　　ODM 形式即产物由公司自立计算、开辟和出产，经客户肯定满意其利用尺度后，产物以客户品牌发卖给用户的形式。陈述期内公司采取ODM 形式的首要产物为高清荧光内窥镜器材（包罗荧光内窥镜、荧光光源模组及荧光摄像适配镜头）、高超净光内窥镜器材（包罗白光光源模组、高清摄像适配镜头）和小部门光学产物。

　　OEM 形式即由客户供给产物图纸、手艺央求或样本样件，由公司停止出产并承当产物相干使命的形式。公司采取OEM 形式发卖的产物首要会合在光学产物。

　　今朝，公司以自立品牌发卖的产物包罗高超净光内窥镜、高清摄像适配器等高超净光内窥镜器材和掌纹仪、部门指纹仪等光学产物，首要针对国际市集。公司自立品牌产物今朝尚不是公司主开门做生意的门店务支出的首要来历，但占主开门做生意的门店务支出的比重呈逐年高涨的趋向。另外，公司在停止研发及产物备案的内窥镜光源、摄像体例及零件体例均为自立品牌，跟着上述产物的备案结尾和上市发卖，公司自立品牌的发卖范围将会晋升。

　　公司将在营销收集扶植、医工互助等方面不绝推动自立品牌在国际市集的拓展，包罗：①在北京、上海、广州等首要乡村结构营销网点，构成辐射天下的营销收集；②在青岛、淄博两地扶植展现训练中间，以展现训练中间为基地，为客户供给行业指点及训练；③与国际着名病院及老手成立临床手术互助平台；④依靠与病院的互助平台，展开辐射型学术勾当；⑤成立多条理的客户集体，出力鞭策下层病院的分级笼盖。

　　陈述期内，公司的发卖之外销为主。公司首要按照差别国度或地域的市集环境及本身产物环境采纳上述不一样的发卖形式范例。

　　公司首要处置医用内窥镜器材和光学产物的研发、出产和发卖，按照证监会宣告的《上市公司行业分类指示》（2012年订正），公司属于公用装备建设业（C35）。按照国度统计局《人民经济行业分类》（GB/T 4754⑵017），公司所处置的行业属于公用装备建设业（C35）中的养息仪器装备及器材建设（C358）。

　　跟着内窥镜微创手艺的普遍和内窥镜工艺手艺的进步，医用内窥镜的利用已笼盖消化外科、呼吸科、普内科、耳鼻喉科、骨科、泌尿内科、妇科等科室，成为弗成或缺的医用诊疗和手术装备，也是环球养息器材行业中增加较快的产物之一。最近几年来，环球内窥镜市集范围逐年增加，按照Evaluate MedTech，估计2024年环球内窥镜市集发卖范围将到达283亿美圆。

　　从市集范畴来看，环球内窥镜分硬镜、软镜、内窥镜相干附件和装备。按照前瞻研讨陈述显现，各种器材散布平衡，此中软性内窥镜（消化内镜、支气管镜、耳鼻喉镜等）占内窥镜市集最大份额27.6%；内窥镜相干附件和配件的以26%的市集占比排名第二，硬镜占比为22.20%。

　　我国际窥镜微创养息器材产物的成长已有30多年汗青，虽手艺展开工夫绝对较短，跟着养息手艺的前进，已逐步从最后的完整依靠入口、模拟改制向进修立异、深度互助标的目的成长。但行业的团体手艺程度及财产化历程仍落伍于蓬勃国度，内窥镜行业在我国尚属于新兴行业。

　　今朝，我国大部门医用内窥镜出产企业已具有低端医用内窥镜产物出产与研发才能，部门庞大企业在中端医用内窥镜市集占有必定份额，多数企业在部门医用内窥镜细分范畴的高端市集完结了零的冲破。整体来看，我国际窥镜行业格式显现以下特性：行业范围逐年增大，连结较高增速；由海外品牌独霸，入口替换空间大；产物供应仍以入口为主。

　　光学产物财产链的下游为光学原材质出产企业，首要包罗光学玻璃、光学塑料等。今朝上述原材质市集中出产企业较多，供给量富足，处于充实合作状况。

　　财产链的中游为光学器件及组件建设企业，包罗光学器件和组件等出产厂商，其采取下游原、辅材质建设镜片、滤光片等光学器件或出产镜甲等光学组件。该部门器件为下流利用光学产物的首要原材质，与光电手艺严密联合，具备焦点手艺门坎。

　　财产链的下流为各种末端光学产物出产厂商，采取中游的光学器件和组件等停止光学零件装备产物的出产，利用处景与范畴普遍，包罗体外诊疗、养息美容、产业激光和生物辨认等。下流财产链细分范畴的百般化及市集范围增加策动了光学产操行业的成长。

　　公司聚焦微创手艺，紧密亲密存眷财产动向，努力适应手艺成长趋向，高度正视手艺立异和产物的革新迭代，长期走在科技立异前沿。公司已把握多项行业超过的焦点手艺，具备快速婚配客户需要的立异才能和科技功效转动才能。

　　鉴于公司在荧光内窥镜范畴凸起的手艺气力及产物机能，公司焦点产物荧光内窥镜系列被国际知名支流养息器材品牌美国史赛克所采取，利用于其在环球推出的首款高清荧光腹腔镜（“荧光+白光”两用腹腔镜）零件体例，成为该装备中焦点零件的独一计算及出产供给商，包罗高清荧光内窥镜、高清荧光摄像适配镜头和荧光光源模组。公司已与史赛克成立了安定的持久互助关连，客户粘性较大，公司在环球规模内荧光内窥镜市集中的占比将跟着史赛克荧光内窥镜发卖范围的进步和荧光对古板白光内窥镜替换效力的加强而进一步扩展。

　　公司正努力停止4K超高清图象手艺、光源手艺的研发，联合已在国际发卖的高清内窥镜器材和境外发卖的荧光内窥镜器材，构成了集光、机、电、算手艺为一体的自立品牌内窥镜零件体例，努力于为临床医学供给全套办理计划。该部门营业具备较强的滋长性，无望改良我国际窥镜市集中低端产物会合、依靠入口的近况，并进一步加强公司的合作劣势，使公司在连结内窥镜养息器材系列销量增加的同时拓展增量市集，深度介入我国养息器材范畴的手艺改造。

　　另外，公司以光学手艺为切入点，经过多光阴学器件计算及加工手艺的研发和经历堆集，努力摸索光学与差别细分行业产物手艺之间的融会，拓展光学产物下流利用处景，增进了科技功效在细分利用范畴的不停扩展。公司已将把握的焦点手艺应用于医用光学产物、产业及激光光学产物和生物辨认产物，并构成范围化出产和发卖，划分利用于诊疗装备/仪器、美容机装备、产业激光装备、指纹及掌纹辨认体例等末端产物中。

　　在手术过程当中尽大概减小手术创伤、以求确保地减少病人的痛楚是内科医学的成长目的。“手术微创化”是合时代成长的需要，对古板内科的一场深入的手艺。

　　1985年英国泌尿内科大夫Payne和Wickplayer初次提议微创见识；1987年天下首例腹腔镜胆囊切除术的胜利进一步增进了微创见识的构成和微创手艺的快速成长。1991年，我国实施了国际首例腹腔镜胆囊切除术，标记着微创内科在我国的起步。与古板内科手术比拟，微创内科手术联合了医学影象体例与高科技养息器材，操纵越发人道化，患者创伤小、术后回复快、手术危险低，迥殊是在胸内科、血汗管内科等广大内科手艺范畴特别闪现出微创内科的手艺劣势。三十年来，跟着“内科微创化”的成长趋向，以腹腔镜内科为代表的微创手艺获得快速成长，在现在科技成长的大潮水下，其利用已向更普遍的范畴成长，包罗消化道、耳鼻喉、泌尿体例、呼吸道、妇科乃至眼科等范畴。

　　“微创”一向是内科寻求的境地，但生活手术暗语小与手术视线显现不充实的冲突。内窥镜手艺引进了新的思绪，即小进口、无限制的充实显现，在不下降内科手术质地的同时办理了手术入路题目。公司以丰富的光学手艺为根底，以腹腔镜为切入点，与临床紧密亲密联合，努力展开手术外视体例、内窥镜体例相干手艺的研讨和产物开辟，为内科手术微创化供给无力的手艺撑持。

　　今世内窥镜的雏形被以为是在1806年由德国人Bozzini发现的一种“光梯”，初期的内窥镜被用于直肠、尿道等部位的查抄，经过光学成像、人眼察看。1983年引入了电荷耦合器件（Charge-Coupled Deevilness，CCD）而使得光旌旗灯号可能转动成电旌旗灯号停止揭示和保存，今后内窥镜光学成像手艺与电子图象手艺联合，开端了图象高清化的快速成长。

　　跟着光学计算、建设和查验才能的成长及CCD手艺向CMOS手艺的成长，内窥镜的图象分辩率愈来愈高。大夫对内窥镜图象的央求由“看得见”改变为“看得清”、“看得更清”，但愿在手术过程当中取得更多的图象细节，进而制止误判。今朝，内窥镜图象已颠末了标清、高清（1080P）的发延期，在向超高清（4K）分辩率成长。

　　2019年3月，产业和消息化部、国度播送电视总局和中心播送电视总台印发了《超高清视频财产成长步履方案（2019⑵022年）》的告诉（工信部联电子〔2019〕56号），明白将依照“4K先于、统筹8K”的整体手艺线路，鼎力推动超高清视频财产成长和相干范畴的利用。2022年，我国超高清视频财产整体范围跨越4万亿元，4K财产生态系统根本美满，8K关头手艺产物研发和财产化获得冲破，构成一批具备国际知名合作力的企业。到2022年，CMOS图象传感器、光学镜头、专门视频处置芯片、编解码芯片等焦点元器件获得冲破，8K前端焦点装备构成财产化才能；在文教文娱、安防监控、养息安康、智能交通、产业建设等范畴完结超高清视频的范围化利用。

　　文献同时指出，要加速养息安康范畴的超高清立异利用，加速推动超高清术野摄像机、内窥镜手术装备、术野显现器、医学影象与装备中心、医学影象诊疗显现器、会诊显现器等超高清产物研发及利用，鞭策超高清视频手艺在长途养息、手术训练、内窥镜手术、养息影象检测等方面的普遍利用。增强超高清养息影象与野生智能有用联合，撑持养息影象辨认剖析、智能会诊等智能算法研发。

　　公司推出的第一款腹腔镜完结了高清（1080P）分辩率，并在市集上获得了杰出的功绩。颠末多年堆集，公司已胜利开辟4K超高清腹腔镜和4K超高清摄像体例，并已加入备案法式，为公司下一步的市集拓展做好了产物筹办。

　　2018年10月12日国度统计局第15次常务集会经过了《计谋性新兴财产分类（2018）》，将“超声、光学相关、荧光、共聚焦等复合模态成像体例”明白写入“4.2生物医学工程财产”中的“4.2.1进步前辈养息装备及器材建设；3581*养息诊疗、监护及医治装备建设”分类中。

　　跟着内窥镜手艺在各种手术的普遍利用，大夫日渐只满意于“看得清”，更提议了“看得深”的央求，不但要清楚的看到构造的上层，还要看到上层主要的构造，为手术进程供给更加精确的图象。在古板内窥镜手艺的根底上，联合其余成像手艺（如超声手艺、光学相关手艺、荧光手艺和共聚焦手艺等）构成新式的复合内窥镜产物，可为大夫供给多条理的图象。以荧光腹腔镜为例，复合内窥镜手艺在多个科室和多种疾病方面获得普遍的前沿利用。

　　腹腔镜手艺自20世纪80年月初次利用于临床今后，成长敏捷，其微创劣势已获得医学界的普遍承认并在肝胆、胃肠等普内科疾病的诊断中发扬着愈来愈大的感化。跟着手艺的成长，进一步进步腹腔镜手术的精确性及削减术后并发症是今朝该范畴研讨的热门题目之一。最近几年来，将术中荧光影象手艺和腹腔镜微创手艺联合的荧光腹腔镜手艺正慢慢利用于临床，荧光影象及时导航在内科疾病的诊疗与医治中的利用价格逐步表现，成为行业一大成长趋向。

　　跟着精确内科手术期间的到来，荧光腹腔镜手艺具备图象清楚、定位精确的劣势，将来利用远景广漠。公司将荧光手艺和内窥镜手艺无机地联合起来，研收回行业超过的荧光内窥镜，为养息界翻开了复合内窥镜利用的大门。今朝公司推出的荧光腹腔镜、内窥镜光源模组和摄像适配镜头是公司开门做生意的门店支出的首要来历。另外，公司努力与研讨所、病院等机构互助，展开针对初期肺癌的高分辩共聚焦荧光内窥镜的研讨和开辟，将共聚焦显微手艺与内窥镜手艺联合，以完结术中对初期肿瘤细胞的辨认。

　　跟着医用影象手艺的成长，内科手术过程当中取得的影象和消息愈来愈富厚、精确。使用计较机对大宗图象消息的高速处置才能，可辅佐大夫在手术过程当中快速、精确地判读图象，并经过响应的手术装备为大夫从手艺上供给增援，使手术进程更平安、更精确。是以，医用影象体例不但是是为大夫揭示手术影象，还要为大夫增加“一只眼”和“一只手”。

　　微创手术中，经过对内窥镜图象的智能化处置，指导电脑掌握下的机械臂或机械人，可对病人停止主动或是半主动、半监视的体例停止手术。机械臂或机械人的反复度较高、不变性很强，以大夫为主宰，大夫和机械之间彼此合作、相互等合的手术体例是内窥镜体例的成长趋向。

　　公司在新一代内窥镜零件体例和手术外视体例的开辟中，引入了鉴于深度进修的智能图象辨认手艺和主动化掌握手艺，以完结对术中图象停止快速辨认、主动对焦等功效，为公司开辟下一代智妙手术内窥镜体例打下了根底。

　　四时度开门做生意的门店支出比一季度增添475.29万元，然则归属于上市公司股东的净成本比一季度削减974.58万元，一方面是由于四时度研发费用到场增添，另外一方面是由于四时度美圆对软妹币汇率颠簸较概略使触及财政费用的汇兑损益增添，两方面配合致使四时度净成本和扣非净成本小于一季度；

　　二季度和三季度支出根本持平，归属于上市公司净成本三季度比二季度增添579.86万元，首要是由于二季度时代费用增添；

　　运营勾当发生的现款流量净额四时度远高于其余三季度，首要是由于四时度发卖回款和税费返还相干现款流入增添。

　　公司2020年度完结开门做生意的门店支出27,519.73万元，较上年同期增加8.83%；完结归属于上市公司股东的净成本9,635.18万元，较上年同期增加33.95%；完结归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净成本8,391.51万元，较上年同期增加22.87%。 2020年的主开门做生意的门店务连续连结医用内窥镜器材和光学产物两类营业。主开门做生意的门店务支出27,449.74万元，其余营业支出69.99万元，主开门做生意的门店务支出占比99.75%，主开门做生意的门店务十分凸起。医用内窥镜器材支出20,228.84万元（比拟上年度增加9.33%），占主开门做生意的门店务支出73.69%（上年度同期占比73.45%）。

　　公司对管帐谋略、管帐估量变动缘由及感化的剖析申明拜见“第11节财政陈述”之“五重 要管帐谋略及管帐估量”之“44 主要管帐谋略和管帐估量的变动”。

　　归并财政报表的归并规模以掌握为根底肯定，本团体归并报表规模包罗本公司及青岛奥美克养息科技无限公司、淄博海泰新光光学手艺无限公司、青岛奥美克生物消息 科技无限公司、OMEC Medical Inc.（美国奥美克养息无限公司）。归并财政报表规模及其变革环境，详见本陈述第11节、8、归并规模的变动及9、 在其余主体中的权利。

　　青岛海泰新光科技股分无限公司对于变动公司备案本钱、公司范例、运营规模、点窜《公司条例》并打点工商挂号的通告

　　本公司董事会及全部董事包管消息表露的实质实在、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　青岛海泰新光科技股分无限公司（主要简称“公司”或“海泰新光”）于2021年3月26日招开了第二届董事会第十七次集会，集会审议经过了《对于点窜公司运营规模、订正〈公司条例〉并打点工商挂号的议案》和《对于变动公司备案本钱、公司范例、点窜〈公司条例〉并打点工商挂号的议案》。现将无关环境通告以下：

　　经华夏证券监视办理委员会《对于赞成青岛海泰新光科技股分无限公司初次公然辟行股票备案的批复》（证监容许[2021]90号）批准，公司向社会公然辟行软妹币通俗股（A股）股票2,178万股。公司已结尾本次公然辟行，并于2021年2月26日在上海证券买卖所科创板上市。本次公然辟行结尾后，公司备案本钱由65,200,000元变动加86,980,000元，公司股分总额由65,200,000股变动加86,980,000股。同时，公司范例由“股分无限公司（中外合伙、未上市）”变动加“股分无限公司（上市）”（详细以工商变动挂号为准）。

　　按照2021年3月26日招开了第二届董事会第十七次集会，集会审议经过了《对于点窜公司运营规模、订正〈公司条例〉并打点工商挂号的议案》。公司拟对运营规模停止变动，变动后的运营规模为：第二类养息器材出产；第三类养息器材运营；第三类养息器材出产；手艺出入口；出入口署理。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或容许证件为准）普通名目：第一类养息器材出产；第一类养息器材发卖；第二类养息器材发卖；光电子器件建设；光电子器件发卖；光学仪器建设；光学仪器发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；消息征询办事（不含容许类消息征询办事）；非栖身宅地产租借。（除照章须经核准的名目外，凭开门做生意的门店派司照章自立展开运营勾当）

　　按照《上市公司条例指示》和《上海证券买卖所上市公司范例运作指示（2020年订正）》等相干法令、律例和范例性文献的划定，联合公司初次公然辟行股票并上市的相干环境，拟对《公司条例（草案）》中的相干条目停止点窜，详细以下：

　　除上述条目外，公司条例中的其余条目稳定。按照公司2020年第一次姑且股东南大学会审议经过的《对于受权董事会全权打点公司初次公然辟行软妹币通俗股（A股）股票并上市无关事件的议案》，公司股东南大学会受权董事会在初次公然辟行软妹币通俗股（A股）股票后，打点点窜公司条例、验资、工商变动挂号等相干的审批、挂号、存案手续，是以本次变动公司备案本钱、公司范例及点窜公司条例事变无需提交股东南大学会审议。点窜公司运营规模尚需提交公司股东南大学会审议，公司将于股东南大学会审议经过后实时向工商挂号陷阱打点公司运营规模的变动。上述变动终究以工商挂号陷阱批准的实质为准。订正后的《公司条例》详见上海证券买卖所网站（）

　　本公司监事会及全部监事包管本通告实质不生活职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的实在性、精确性和完备性承当个体及连带使命。

　　若有监事对姑且通告实质的实在性、精确性和完备性没法包管或生活贰言的，公司该当在通告中作迥殊提醒。

　　青岛海泰新光科技股分无限公司（主要简称“公司”或“海泰新光”）第二届监事会第八次集会于2021年3月26日在公司集会室以现场和德律风的情势招开，本次集会告诉及相干材质已于2021年3月11日以书面体例和电子邮件体例投递全部监事。集会应到监事3名，实到监事3名，列席集会人数契合《中华黎民共和国公执法》和《公司条例》划定。集会由公司监事会主席郑今兰密斯垄断。集会的调集和招开法式契合无关法令、行政律例、部分规定、范例性文献和《公司条例》的划定，会经过议定议正当、有用。

　　公司监事会按照《公执法》等法令、律例、范例性文献，和《青岛海泰新光科技股分无限公司条例》《青岛海泰新光科技股分无限公司监事集会事法则》等划定的央求，当真实行监事会的事业，照章履行监视权柄，保护了公司股东的正当权利。2020年度，公司监事会共招开4次集会，阴谋审议了8项议案，包罗审议推举监事会主席、平常联系关系买卖、变动公司监事、比来三岁底联买卖给以确认等事变。各次集会的调集、审媾和表决法式均契合无关法令律例和公司条例的划定。

　　公司严酷依照各项法令、律例、规定等的央求范例运作，公司2020年年度陈述及择要的体例和审议法式符正当律律例、《公司条例》和公司里面办理轨制的各项划定。可以或许实事求是、线年度的运营环境。

　　经安永华明管帐师事件所（特别通俗合资）审计的公司2020年度财政陈述实事求是、线年度的财政状态和运营功效。

　　咱们包管和许诺，公司2020年年度陈述及择要所表露的消息实在、精确、完备，不生活职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。对公司2020年年度陈述及择要实质的实在性、精确性和完备性承当个体和连带的法令使命。

　　公司2020年年度陈述及择要的实质详见与本通告同日登载在上海证券买卖所网站上的《青岛海泰新光科技股分无限公司2020年年度陈述》和《青岛海泰新光科技股分无限公司2020年年度陈述择要》。

　　公司2020年度财政陈述已安永华明管帐师事件所（特别通俗合资）审计，并出具了尺度无保存定见的审计陈述，停止2020年12月31日公司物业总数41,731.11万元，较年头增幅26.53%；公司欠债总数9,761.82万元，较年头增幅⑺.05%；开门做生意的门店支出27,519.73万元，同比增幅8.83%；净成本9600.88万元，同比增幅32.18%。公司2020年度财政决算的详细环境详见与本通告同日登载在上海证券买卖所网站上的《青岛海泰新光科技股分无限公司2020年年度陈述》。

　　按照《中华黎民共和国公执法》《上市公司监禁指示第3号——上市公司现款分成》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》和《上海证券买卖所上市公司现款分成指示》等法令、律例、范例性文献及《公司条例》的相干划定，公司制定的2020年年度成本分派预案为公司拟向全部股东每10股派挖掘款盈余4元（含税）。本次派挖掘款盈余总数将以实行权利分拨股权挂号日现实有权介入股数为准计较。若以停止2021年2月26日公司总股本86,980,000股计较，拟派挖掘款盈余总数为软妹币34,792,000.00元（含税），占公司2020年度归并报表归属于母公司股东的净成本的36.11%。公司不送红股，一直止本钱公积转增。

　　经审议，公司监事会以为，公司2020年年度成本分派计划充实思索了公司现实环境和汇报投资者的初志，契合《公司条例》《公司初次公然辟行股票并上市后将来三年分成汇报计划》和《上海证券买卖所上市公司现款分成指示》中对于分成策略的央求，保险了股东的公道汇报，不侵害公司股东迥殊是中小股东的好处。赞成本次成本分派计划并赞成将该计划提交公司2020年年度股东南大学会审议。

　　联系关系发卖产物首要包罗：向Suprema ID opposition 发卖的产物首要是指纹仪及指纹仪配件；向美国飞锐发卖产物首要是少许光学类元器件；向姑苏国科美润达养息手艺无限公司发卖的产物首要是光源和适配器；向国健海泰发卖的首要是少许硬镜的培修办事。产物的价钱首要由公司按照产物的建设本钱加入制定成本系数来肯定，由两边志愿告竣和谈肯定。首要采纳由购置方间接下单的体例，在定单条约中商定发卖商品的称号、数目、金额，和运送体例、 付款体例、结算体例等消息。

　　联系关系推销原材质首要包罗：向Supclasha ID opposition推销的原材质首要是指纹仪电路板芯片；向美国飞锐首要推销是镀膜机配件、块料等；以上推销物料均是公司所必需的产物零件。产物价钱均是市集偏颇订价，两边签定了相干推销订价和谈，首要采纳由公司间接下单的体例，在定单条约中商定推销商品的称号、数目、金额，和运送体例、付款体例、结算体例等消息。

　　本联系关系买卖首要是由公司的联营企业青岛国健海泰养息科技无限公司供给，为公司供给国际发卖渠道，开辟国际市集。两边签定劳务条约订价系以市集价钱为尺度

　　联系关系买卖租借中公司全资孙公司美国奥美克养息无限公司向联系关系方美国飞锐光谱租借办公园地6,500 平方英尺并以每季度金31065.3美圆的价钱付出房钱，订价系以本地租借尺度.

　　联买卖中公司向联系关系方青岛国健海泰养息科技无限公司供给办公场合605平方米，总计房钱229,900元，别的船脚、电费、办事费也一并计入房租条约中，此中船脚依照水表手艺，5.3元/吨；电费依照单层电表度数据实结算，0.95元/度；办事费每平米60元/年，订价系以本地租借尺度.

　　经审议，公司监事会以为，公司平常联系关系买卖订价策略和订价根据遵循公然、公允、公道的规定，两边买卖价钱依照市集价钱结算，不会对公司及公司财政状态、运营功效发生倒霉感化，不生活侵害公司及全部股东迥殊是中小股东好处的行动，公司主开门做生意的门店务不会因上述买卖而春联系关系方构成依靠，不感化公司的自力性。实质详见与本通告同日登载在上海证券买卖所网站上的《青岛海泰新光科技股分无限公司对于估计2020年度平常联系关系买卖的通告》。

　　公司这次仅规划新建全资子公司青岛奥美克养息科技无限公司手脚募投名目“研发及尝试中间扶植名目”的实行主体，未改动召募资本的投资标的目的和名目扶植实质，不会对募投名目的实行发生本色性的感化，契合公司运营需求，不生活侵害股东好处的情况。

　　赞成公司规划新建全资子公司青岛奥美克养息科技无限公司手脚募投名目“研发及尝试中间扶植名目”的实行主体

　　公司利用召募资本向全资子公司淄博海泰新光光学手艺无限公司供给总数不跨越10,000.00万元无息乞贷专项用于实行“内窥镜养息器材出产基地扶植名目”；向全资子公司青岛奥美克养息科技无限公司供给总数不跨越3,000.00万元无息乞贷专项用于实行“研发及尝试中间扶植名目”。该事变是鉴于募投名目扶植的需求，契合召募资本的利用方案，且实行了需要的法式，契合《上市公司监禁指示第2号——上市公司召募资本办理和利用的监禁央求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监禁法则合用指示第1号——范例运作》和公司召募资本办理轨制等无关划定，契合公司主开门做生意的门店务成长标的目的，不生活改动召募资本用处和侵害股东好处的情况。

　　经审议，公司利用部门临时闲置召募资本停止现款办理，可能进步召募资本利用效力，取得必定的投资收益，为公司及股东获得更多的投资汇报，不生活侵害公司和中小股东好处的情况，不生活变相改动召募资本用处的情况，契合相干法令律例的央求。

　　综上，公司监事会赞成公司利用额度不跨越软妹币6亿元（含6亿元）的部门临时闲置召募资本停止现款办理。

　　公司本次召募资本置换自筹资本垫付费距召募资本到账的工夫未跨越六个月，且利用召募资本置换事后已到场募投名目的自筹资本，能进步资本的利用效力，契合全部股东好处。本次资本置换行动不与募投名目的实行方案相抵牾，不感化召募资本投资名目的畸形停止。公司本次利用召募资本置换事后到场募投名目的自筹资本的事变已实行需要的决议计划法式，契合《上海证券买卖所科创板上市法则（2020年12月订正）》《上市公司监禁指示第2号--上市公司召募资本办理和利用的监禁央求（证监会通告〔2012〕44号）》《上海证券买卖所上市公司召募资本办理法子(2013年订正)》等法令、律例、范例性文献及《公司条例》《召募资本办理轨制》等的划定，不生活变相改动召募资本投向和侵害股东好处的环境。

　　公司监事会以为安永华明管帐师事件所（特别通俗合资）可以或许满意公司年度财政及内控审计的事情央求，赞成公司续聘其为公司2021年度财政陈述与内控陈述的审计机构，聘期为自审议本议案的股东南大学会审议经过之日起大公司2021年年度股东南大学会完毕之日止。

　　自力董事2021年薪酬尺度为7万元（含税）/年；在公司任事的非自力董事履行所任事岗亭的薪酬尺度；未在公司任其余职务的非自力董事不在公司支付薪酬；

　　公司监事会成员为公司职工，以其地点的岗亭肯定薪酬，公司监事会成员为非公司职工不别的支付监事补助。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生活职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的实在性、精确性和完备性承当法令使命。

　　若有董事对姑且通告实质的实在性、精确性和完备性没法包管或生活贰言的，公司该当在通告中作迥殊提醒。

　　青岛海泰新光科技股分无限公司（主要简称“公司”或“海泰新光”）拟利用召募资本置换事后到场募投名目的自筹资本8828.93元，本次召募资本置换工夫间隔召募资本到账工夫不跨越6个月，契合相干律例的央求。

　　按照华夏证监会核发的《对于赞成青岛海泰新光科技股分无限公司初次公然辟行股票备案的批复》（证监容许[2021]90号），公司获准向社会公然辟行软妹币通俗股（A）股21,780,000.00股，刊行价钱为35.76元/股，召募资本总数为软妹币778,852,800.00元，扣减承销费（不含增值税）软妹币61,529,371.20元，和其余刊行费用（不含增值税）软妹币23,807,177.13元后，召募资本净额为软妹币693,516,251.67元。上述资本到位环境经安永华明管帐师事件所（特别通俗合资）考证，并出具安永华明（2021验字第61544479_J03号）《验资陈述》。2021年2月22日上述召募资本已全数到账并寄存于公司召募资本专户办理。公司对召募资本采纳了专户保存轨制，创造了相干召募资本专项账户。

　　按照《青岛海泰新光科技股分无限公司初次公然辟行股票招股仿单》，公司本次公然辟行新股的召募资本总数扣除刊行费用后，将全数用于公司主开门做生意的门店务相干的名目，详细以下：

　　本次刊行召募资本到位前，公司可按照召募资本投资名目的现实进度需求，先于以自筹资本付出名目所需金钱，待召募资本到位后给以置换。

　　为了保险本次召募资本投资名目的顺遂推动，公司在召募资本到位前以自筹资本事后到场相干募投名目。按照安永华明管帐师事件所（特别通俗合资）出具的《对于青岛海泰新光科技股分无限公司以自筹资本事后到场召募资本投资名目的鉴证陈述》安永华明（2021）专字第61544479_J02号），停止2021年2月26日，公司已用自筹资本8,828.93万元（包罗已付出的刊行费用软妹币723.39万元）付出事后到场的募投名目，拟利用召募资本8,828.93万元置换公司已事后到场的自筹资本。详细环境以下：

　　公司于2021年3月26日招开第二届董事会第十七次集会、第二届监事会第八次集会，审议经过了《对于利用召募资本置换事后到场的自有资本的议案》，赞成公司利用召募资本软妹币8,828.93万元（包罗已付出的刊行费用软妹币723.39万元）置换事后到场募投名目的自筹资本。

　　监事会以为：公司本次召募资本置换自筹资本垫付费距召募资本到账的工夫未跨越六个月，且利用召募资本置换事后已到场募投名目的自筹资本，能进步资本的利用效力，契合全部股东好处。本次资本置换行动不与募投名目的实行方案相抵牾，不感化召募资本投资名目的畸形停止。公司本次利用召募资本置换事后到场募投名目的自筹资本的事变已实行需要的决议计划法式，契合《上海证券买卖所科创板上市法则（2020年12月订正）》《上市公司监禁指示第2号--上市公司召募资本办理和利用的监禁央求（证监会通告〔2012〕44号）》《上海证券买卖所上市公司召募资本办理法子(2013年订正)》等法令、律例、范例性文献及《公司条例》《召募资本办理轨制》等的划定，不生活变相改动召募资本投向和侵害股东好处的环境。

　　自力董事以为：公司本次利用召募资本置换己事后到场募投名目自有资本的事变，实质及审议法式契合《上市公司监禁指示第2号一上市公司召募资本办理和利用的监禁央求》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监禁法则合用指示第1号——范例运作》等法令、律例、范例性文献和公司《召募资本办理轨制》的相干划定。本次召募资本置换行动不与募投名目的实行方案相抵牾，不感化募投名目的畸形实行，不生活变相改动召募资本用处和侵害股东好处的情况。是以，咱们赞成公司利用召募资本8,828.93万元（包罗已付出的刊行费用软妹币723.39万元）置换后期事后到场的自有资本。鉴于自力判定，咱们赞成《对于利用召募资本置换事后到场的自有资本的议案》。

　　安永华明管帐师事件所（特别通俗合资）对公司本次召募资本置换环境停止了专项考核，并出具了《对于青岛海泰新光科技股分无限公司以自筹资本事后到场召募资本投资名目环境的专项鉴证陈述》（安永华明（2021）专字第61544479_J02号），安永华明管帐师事件所（特别通俗合资）以为，公司体例的《青岛海泰新光科技股分无限公司以自筹资本事后到场募投名目的专项申明》契合《上市公司监禁指示第2号—上市公司召募资本办理和利用的监禁央求》及《上海证券买卖所上市公司召募资本办理法子（2013年订正）》等相干文献的划定，与现实环境符合。

　　经核对，保荐机构以为：公司本次利用召募资本置换事后到场募投名目的自筹资本事变已由安永华明管帐师事件所（特别通俗合资）出具《对于青岛海泰新光科技股分无限公司以自筹资本事后到场募投名目的鉴证陈述》（安永华明（2021）专字第61544479_J02号），公司本次利用召募资本置换事后到场募投名目的自筹资本契合召募资本到账后6个月内停止置换的划定，契合《上市公司监禁指示第2号——上市公司召募资本办理和利用的监禁央求》等相干法令律例、规定及其余范例性文献和公司《召募资本办理轨制》的划定,实质及审议法式正当合规。本次召募资本置换行动不与募投名目的实行方案相抵牾，不感化募投名目的畸形实行，不生活改动或变相改动召募资本用处和侵害股东好处的情况。

　　1. 《青岛海泰新光科技股分无限公司自力董事对于第二届董事会第十七次集会相干事变的自力定见》；

　　3. 《对于青岛海泰新光科技股分无限公司以自筹资本事后到场召募资本投资名目环境的专项鉴证陈述》（安永华明（2021）专字第61544479_J02号）；

　　4. 《国泰君安证券股分无限公司对于青岛海泰新光科技股分无限公司利用召募资本置换事后到场募投名目的自筹资本的核对定见》。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生活职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的实在性、精确性和完备性承当法令使命。

　　若有董事对姑且通告实质的实在性、精确性和完备性没法包管或生活贰言的，公司该当在通告中作迥殊提醒。

　　青岛海泰新光科技股分无限公司（主要简称“公司”或“海泰新光”）于2021年3月26日招开第二届董事会第十七次集会、第二届监事会第八次集会，审议经过了《对于部门募投名目增添实行主体的议案》，赞成公司规划新建全资子公司青岛奥美克养息科技无限公司（主要简称“奥美克”）为“研发及尝试中间扶植名目 ”的实行主体，并经过里面来往的体例详细划转募投名目实行所需召募资本，募投名目其余实质均不产生变动。

　　按照华夏证券监视办理委员会于2021年1月12日出具的《对于赞成青岛海泰新光科技股分无限公司初次公然辟行股票备案的批复》（证监容许〔2021〕90号），公司获准向社会民众公然辟行软妹币通俗股（A股）2,178万股，刊行价钱为35.76元/股，召募资本总数为软妹币778,852,800.00元，扣减承销费（不含增值税）软妹币61,529,371.20元，和其余刊行费用（不含增值税）软妹币23,807,177.13元后，召募资本净额为软妹币693,516,251.67元。上述资本已全数到位，安永华明管帐师事件所（特别通俗合资）对公司本次公然辟行新股的资本到位环境停止了审验，并于2021年2月5日出具了《青岛海泰新光科技股分无限公司验资陈述》（安永华明（2021）验字第61544479_J03号《验资陈述》）。

　　为范例公司召募资本办理和利用，庇护投资者权利，公司已对召募资本停止专户保存，创造了召募资本专项账户。召募资本到账后，已全数寄存于经公司董事会核准开设的召募资本专项账户内，公司、保荐机构、寄存召募资本的贸易银行已签订了《召募资本专户保存三方监禁和谈》，详细环境详见公司于上海证券买卖所网站（）的《青岛海泰新光科技股分无限公司初次公然辟行股票科创板上市通告书》。

　　按照《青岛海泰新光科技股分无限公司初次公然辟行股票招股仿单》，公司本次公然辟行新股的召募资本总数扣除刊行费用后，将全数用于公司主开门做生意的门店务相干的名目，详细以下：

　　为满意募投名目的现实展开需求，保险募投名目的实行进度，公司拟规划新建全资子公司青岛奥美克养息科技无限公司为“研发及尝试中间扶植名目”的实行主体，公司与募投名目实行主体之间经过里面来往的体例详细划转募投名目实行所需召募资本，募投名目其余实质均不产生变动。规划新建实行主体详细环境以下：

　　公司这次仅规划新建全资子公司青岛奥美克养息科技无限公司手脚募投名目“研发及尝试中间扶植名目”的实行主体，未改动召募资本的投资标的目的和名目扶植实质，不会对募投名目的实行发生本色性的感化，契合公司运营需求，不生活侵害股东好处的情况。募投名目所面对的危险与《青岛海泰新光科技股分无限公司初次公然辟行股票并在科创板上市招股仿单》中提醒危险依然连结沟通。

　　公司将严酷遵照《上市公司监禁指示第2号——上市公司召募资本办理和利用的监禁央求》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监禁法则合用指示第1号——范例运作》、《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等法令、律例、范例性文献和公司《召募资本办理法子》的相干划定，范例利用召募资本。公司将与规划新建召募资本寄存银行、保荐机构签订召募资本专户保存监禁和谈。本次规划新建募投名目实行主体将不会对公司形成庞大倒霉感化。

　　2021年3月26日，公司第二届董事会第十七次集会、第二届监事会第八次集会划分审议经过了《对于部门召募资本投资名目增添实行主体的议案》，赞成规划新建青岛奥美克养息科技无限公司为“研发及尝试中间扶植名目”的实行主体。除规划新建前述子公司手脚实行主体外，名目其余实质均不产生变动。本领变在董事会审批权力规模内，无需提交股东南大学会审议经过。

　　公司自力董事以为：公司本次本次增添召募资本投资名目实行主体的事变，契合《上市公司监禁指示第2号逐一上市公司召募资本办理和利用的监禁央求》及《上海证券买卖所科创板股票上市法则》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律监禁法则合用指示第1号逐一范例运作》和《公司条例》等相干划定。本次增添召募资本投资名目实行主体，有益于募投名目的顺遂停止，不生活变相改动召募资本投向或侵害股东好处的情况，契合公司及全部股东的好处。是以，咱们赞成上述事变。

　　公司监事会以为：公司这次仅规划新建全资子公司青岛奥美克养息科技无限公司手脚募投名目“研发及尝试中间扶植名目”的实行主体，未改动召募资本的投资标的目的和名目扶植实质，不会对募投名目的实行发生本色性的感化，契合公司运营需求，不生活侵害股东好处的情况。

　　赞成公司规划新建全资子公司青岛奥美克养息科技无限公司手脚募投名目“研发及尝试中间扶植名目”的实行主体

　　经核对，保荐机构以为：公司部门召募资本投资名目增添实行主体事变已停止了需要的可行性研讨，并按划定实行了审批法式，自力董事宣布了赞成定见；契合华夏证券监视办理委员会《上市公司监禁指示第2号——上市公司召募资本办理和利用的监禁央求》、《上海证券买卖所科创板股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司召募资本办理法子（2013年订正）》等相干划定；公司本次事变未改动召募资本投资的本色实质，契合团体成长计谋和现实运营环境，不生活变相改动召募资本投向和居心侵害股东好处的情况。保荐机构对海泰新光本次部门募投名目增添实行主体无贰言。

　　1.《青岛海泰新光科技股分无限公司自力董事对于第二届董事会第十七次集会相干事变的自力定见》；

　　2.《国泰君安证券股分无限公司对于青岛海泰新光科技股分无限公司部门召募资本投资名目增添实行主体的核对定见》。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生活职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉博鱼app官方安卓版，并对其实质的实在性、精确性和完备性承当法令使命。

　　若有董事对姑且通告实质的实在性、精确性和完备性没法包管或生活贰言的，公司该当在通告中作迥殊提醒。

　　●乞贷目标称号：淄博海泰新光光学手艺无限公司（主要简称“淄博海泰”）、青岛奥美克养息科技无限公司（主要简称“奥美科养息”）。

　　●乞贷金额：召募资本13,000万元。本次乞贷事变已青岛海泰新光科技股分无限公司（主要简称“公司”）第二届董事会第十七次会媾和第二届监事会第八次集会审议经过，自力董事宣布了赞成的定见。

　　经华夏证券监视办理委员会于2021年1月12日出具的《对于赞成青岛海泰新光科技股分无限公司初次公然辟行股票备案的批复》（证监容许[2021]90号）赞成，青岛海泰新光科技股分无限公司（主要简称“公司”）初次向社会公然辟行软妹币通俗股（A股）21,780,000股，每股刊行价钱35.76元/股，新股刊行召募资本总数为软妹币778,852,800.00元，扣减承销费（不含增值税）软妹币61,529,371.20元，和其余刊行费用（不含增值税）软妹币23,807,177.13元后，召募资本净额为软妹币693,516,251.67元。安永华明管帐师事件所（特别通俗合资）于2021年2月22日对本次刊行的资本到位环境停止了审验，并出具了安永华明（20210验字第61544479_J03号《验资陈述》。

　　按照无关法令律例的央求，公司对召募资本停止专户保存，已与保荐机构国泰君安证券股分无限公司（主要简称“国泰君安”）及专户保存召募资本的贸易银行签定了《召募资本专户保存三方监禁和谈》，详细环境详见2021年2月25日表露于上海证券买卖所网站（）的《青岛海泰新光科技股分无限公司初次公然辟行股票科创板上市通告书》。

　　按照《青岛海泰新光科技股分无限公司初次公然辟行股票并在科创板上市招股仿单》表露，本次公司初次公然辟行股票募投名目及召募资本利用方案以下：

　　按照公司于2021年3月26日第二届董事会第十七次会媾和第二届监事会第八次集会审议经过《对于利用部门召募资本向全资子公司乞贷以实行募投名目的议案》经过里面来往的体例划转募投名目实行所需召募资本详细金额以下：

　　运营规模：光学器件及配件的手艺研发、出产、发卖；光电产物的出产、发卖；货色及手艺出入口（照章律经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　比来一年及一期的根本财政数据以下：停止2020年12月31日，淄博海泰总物业为8，950.13万元，净物业为3，460.14万元，2020年度完结净成本 892.11万元。停止2021年2月28日，淄博海泰总物业为9,924.45万元，净物业为3,751万元，2021年1⑵月完结净成本200.64万元。