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详细介绍：

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到证监会指定媒领会真浏览年度陈述全文。

　　公司属耐火原料建筑行业，处置定形和约略形耐火原料和各种耐磨原料的研发、出产、发卖和分析办事，产物办事于玻璃、水泥、钢铁和有色、电力、石化等行业，首要产物包罗熔铸耐火原料、烧成耐火原料、约略形原料和各种耐磨原料等。公司营业分为玻璃行业用、水泥行业用、钢铁行业用耐火原料三大营业板块。玻璃板块首要产物包罗：熔铸耐火原料、碱性耐火原料，用于死板玻璃、日用玻璃及其余特种玻璃窑体的砌筑，并可为用户供给包罗窑炉设想、原料设置装备摆设、原料供给、手艺征询在内的成套办事；水泥板块首要产物包罗碱性耐火原料、铝硅质耐火原料和约略形耐火原料等，公司在该板块努力于推行总包揽事形式，即为客户供给从耐火原料的设想、选型、设置装备摆设、供货、安置动工、手艺革新、前期保护的一站式分析办事；钢铁营业板块首要产物有炼钢体系用耐火原料、炼铁体系用耐火原料、连铸用工能型耐火原料，产物种类比较齐备，一样可为用户供给总包揽事。

　　2020年，面临极为搀杂的随着国际情势和艰难沉重的海内鼎新成长不变使命，迥殊是从天而降新冠肺炎疫情的主要打击，各行各业运转短时间遭到较高文用。但在国度战略的指导下，各行业兼顾推动疫情防控和停工复产获得踊跃劳绩，人民经济运转不变规复，稳失业保民天生效明显，血战脱贫攻坚获得决议性成功，“十三五”计划收官，周全建成小康社会成功在望。

　　人民经济的不变苏醒，各项投资目标的急迅建设，给冶金、建材等下业的回稳缔造了前提。钢铁行业下流须要逐步规复，带头了钢铁产量的明显增加，经济效率有所恶化，据国度统计局数据，2020年1－12月天下生铁、粗钢和钢材产量划分为8.88亿吨、10.53亿吨和13.25亿吨，同比画分增加4.3%、5.2%和7.7%。另据华夏钢铁产业协会数据，2020年1－12月中心统计企业成本总数2074亿元，同比增加6.6%。建材行业整年行业运转整体安稳，品质效率周全晋升。据工信部原原料司发布的数据，2020年，我国首要建材产物出产连结增加，此中水泥产量23.8亿吨，同比增加1.6%，死板玻璃产量9.5亿分量箱，同比增加1.3%。产物价钱整体不变，经济效率稳中有升，2020年范围以上建材企业告竣停业支出5.6万亿元，同比增加0.1%，成本总数4871亿元，同比增加3.2%。此中，水泥行业停业支出9960亿元，同比降落2.2%，成本总数1833亿元，同比降落2.1%；死板玻璃行业停业支出926亿元，同比增加9.9%，成本总数130亿元，同比增加39%。

　　陈述期内，颠末耐火原料行业的配合尽力，全行业的出产运营处于寻常运转状况。疫情时代，不产生因耐火原料供给虚假时而致使钢铁、有色、建材、石化等用户行业的竣工、停产。中心企业的出产运营也不遭到疫情很大的作用。按照华夏耐火原料行业协会统计，1*月份，同口径比力天下耐材产量1745.48万吨，同比下降7.31%。此中：精致定形耐火成品979.32万吨，同比下降6.38%；隔热耐火成品59.53万吨，同比增加34.77%；约略形耐火成品706.63万吨，同比下降10.88%。三季度行业运转环境较1⑹月份有所改良，呈现少部门会员企业产量较客岁同期增加、成本较客岁同期也略有增加的可喜场合排场。今朝，耐火原料行业的凸起题目还是产能多余。行业协会号令会员企业，一是不要自觉新丰收能；二是增强行业自律；要果断否决低于本钱价钱的合作，构成保护商场不变的协力。

　　瑞泰科技是具备央企布景的耐火原料企业，熟稔业的范围排名第二，手艺程度、立异才能、品牌作用力等方面均居抢先职位。2020年8月，华夏建材团体和华夏宝武互助驱动了瑞泰科技计谋重组，重组告竣后公司支出范围将由今朝的行业第二上涨为行业第一，急迅构成范围劣势，财产结构、手艺气力、人材储蓄和品牌作用力也将大幅加强，这次重组也将带头全部耐火原料行业的深度调整，为进步行业会合度，完成行业的转型进级和绿色成长做出踊跃孝敬。

　　公司是不是保存公然辟行并在证券买卖所上市，且在年度陈述核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　陈述期内，受新冠疫情作用，耐火原料行业及下业均显现上半年运营碰壁，下半年慢慢上升的态势。耐火原料行业颠末全行业的配合尽力，疫情时代，不产生因耐火原料供给虚假时而致使钢铁、有色、建材、石化等用户行业的竣工、停产。中心企业的出产运营也不遭到疫情很大的作用，出产运营处于寻常运转状况。按照华夏耐火原料行业协会统计，1*月份，同口径比力天下耐材产量1745.48万吨，同比下降7.31%。固然前三季度产量有所降落，但三季度行业运转环境较1⑹月份有所改良，呈现部门企业产量较客岁同期增加、成本较客岁同期也略有增加的可喜场合排场。成绩于钢铁等下业的反弹，耐火原料的商场须要慢慢趋于妥当，后续行业看好。

　　公司身处疫情大情况，一样面对国表里定单削减、条约名目进度推延等诸多坚苦，但公司反映国度召唤，尽力做好疫情防控、停工复产和出产运营事情。办理体系体例方面，了了了公司总部、各地区经营办理中间、各份子公司的架构划分承当本钱、物业和出产的脚色，理清本钱、运营和办理之间的逻辑干系。经过机构保养、启动年青干部等办法，明白了团体化管控形式，制造计谋型总部，把控计谋标的目的、保证计谋目的落地。商场开辟方面，无间秉承“安定既有商场、结构后劲商场博鱼app官方安卓版、发掘劣势商场”的战略，保养营销战略和查核体制，增强经过科技立异进步产物品质和性价比，完成降本增效。踊跃摸索耐火原料“+”形式，紧随国度“一带一齐”建议，对峙随着国际化、成套化计谋，整年克制疫情作用，高品质告竣外洋耐火原料供货和动工指点事情。科技立异方面，公司在“节能降耗、立异加效、绿色环保”的行业情势鞭策下，踊跃展开耐火原料集成化、一体化研讨，同步晋升所属企业智能化程度，践行绿色出产。研制开辟的节能复合构造件、窑头罩用配合挂砖、高效长命滑板砖等新产物，获得下流企业承认，在耽误窑炉寿命，进步平安不变性等方面获得杰出结果；瑞泰马钢在智能化建筑工场根底上，告竣了“通明工场”的搭建；低导热多层复合莫来石砖当选工信部《国度产业节能手艺设备保举目次（2020）》和《国度产业节能手艺利用指南与案例（2020）》；集成模块化窑衬节能手艺当选发改委《绿色手艺推行目次》；郑州瑞泰和河南瑞泰划分当选河南省“重净化气候中心行功绩效评级***企业”，在重净化气候管控时代，企业可自立采纳减排办法。2020年，公司克制疫情作用完成了支出和成本的双增加。完成停业支出42.16 亿元，较2019年同比增加8.10%，此中：玻璃板块完成支出3.98亿元；水泥板块完成支出10.43亿元；钢铁板块完成支出25.22亿元。完成成本总数1.24亿元，较2019年同比增加22.21%。

　　⑸陈述期内停业支出、停业本钱、归属于上市公司通俗股股东的净成本总数或组成较前一陈述期产生庞大变革的申明

　　财务部于2017年7月5日发布了《对于订正印发〈企业管帐原则第14号——支出〉的告诉》(财会[2017]22号)，哀求在境表里同时上市的企业和在境外上市并采取随着国际财政陈述原则或企业管帐原则体例财政报表的企业，自2018年1月1日起实施；其余境内上市企业，自2020年1月1日起实施；履行企业管帐原则的非上市企业，自2021年1月1日起实施。因为上述管帐原则的的公布与订正，公司对支出相干战略实质停止保养。

　　详见公司于2020年4月21日在《华夏证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司对于管帐战略变动的通告》（通告编号2020-015）。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质实在、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　瑞泰科技股分无限公司（下面简称“公司”或“本公司”）于2021年4月1日会议期间第七届董事会第八次聚会，审议经过了《对于公司2021年为部属公司银行乞贷营业供给保证的议案》，赞成公司2021年为部属公司的银行乞贷营业供给保证，详细以下：

　　上述保证将划分打点，保证刻日自公司或部属公司签定相干保证和谈之日起计较。受权公司董事长在以上保证额度规模内详细取舍金融机构并宁可签定（或逐笔签定）相干保证和谈，无需另行会议期间董事会或股东南大学会。

　　公司于2021年4月1日会议期间第七届董事会第八次聚会，审议经过了《对于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信供给保证的议案》，赞成控股子公司华东瑞泰科技无限公司（简称“华东瑞泰”）2020年为好兴市耐火原料无限公司向银行请求5500万元授信额度和宜兴瑞泰耐火原料无限公司向银行请求4400万元授信额度供给保证，刻日均为一年。

　　受权华东瑞泰的法定代表人胡建坤师长教师在保证额度内签订相干条约及相干法令文献，受权刻日为一年。

　　运营规模：保温原料、耐火原料（不含石棉成品）的出产、发卖；货色、手艺出入口，成套工程承包及手艺征询和手艺办事。

　　运营规模：赛隆联合耐火陶瓷功效原料、耐火原料定形和约略构成品、耐火水泥、耐火材料及推广剂深加工，高效耐磨节能原料、产业陶瓷成品建筑、发卖，通俗呆滞加工，窑炉建造，低温闸阀建造，化工材料（不含伤害化学品）、电机装备、仪器仪容发卖，窑炉工程手艺办事、手艺让渡、手艺征询，衡宇、机械装备租借。

　　运营规模：耐火原料的研发、出产与发卖，钢铁成品加工发卖；耐火原料手艺征询办事；窑炉工程动工；呆滞装备、钢铁成品、研磨球发卖；处置货色及手艺出入口营业。

　　运营规模：耐火原料的研发、出产与发卖，和与此绝对应的手艺征询、手艺办事；承包建材业余及热工窑炉工程测量、征询、设想和监理名目；调派实行上述工程所需的手艺职员（以上名目凭允许证件在有用运营刻日内运营）；租借营业；更生资本收受接管；处置货色和手艺的出入口营业。

　　运营规模：耐磨金属及其零零件、呆滞配件、铸钢铸铁件、合金构造钢件的研发、出产、发卖；破裂、粉磨体系节能手艺办事；废旧钢球及合金铸钢件的收受接管；供给劳务办事（不含劳务调派）；厂房租借；自营本公司产物和手艺出入口营业。

　　运营规模：耐火原料及其相干装备、冶金炉料、钢构造件、非尺度装备的建筑、发卖；修建物培修；电机安置；筑炉工程、防腐保温及防水工程的设想、动工；呆滞建筑、培修。

　　运营规模：耐火保温原料成品手艺研讨、手艺开辟和手艺让渡；耐火保温原料、特种陶瓷的建筑、发卖及与此绝对应的工程承包；金属原料的发卖；地皮利用权租借办事；自营和署理各种商品及手艺的出入口营业（国度限制企业运营或制止出入口的商品和手艺之外）；防水防腐保温工程的动工。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）允许名目：各种工程扶植勾当。

　　与本公司的干系：宜兴瑞泰为公司控股子公司——华东瑞泰的子公司，此中华东瑞泰占其备案本钱的57.43%。

　　公司董事会在审议这次保证议案后分歧以为：公司为部属公司银行乞贷营业供给保证，是出于其现实成长须要，减缓资本压力，下降融资本钱。

　　在评价部属公司的偿债才能后，公司董事会以为上述被保证公司的运营环境不变，偿债才能有必定的包管，保证危机可控。

　　反保证环境：除湘潭分公司外，上述被保证公司的少量股东将以其持有的该公司的股权供给质押反保证，提防保证危机。公司将根据《保证免费办理法子》收取保证费用。

　　上述保证不保存侵害公司和股东好处的环境，契合无关法令、律例及《公司条例》的划定，是以分歧赞成公司2021年为部属公司的银行乞贷营业供给保证。

　　宜兴耐火和宜兴瑞泰向银行请求授信是为了满意其寻常出产运营须要，宜兴耐火和宜兴瑞泰是华东瑞泰的子公司，华东瑞泰对其有本色掌握权，保证危机可控。

　　反保证环境：因为宜兴耐火是华东瑞泰的全资子公司，是以无需供给反保证办法；宜兴瑞泰的另外一股东——宜兴市张泽耐火电瓷厂无限公司以其持有的宜兴瑞泰股权向华东瑞泰供给反保证。

　　这次保证不保存侵害公司和股东好处的环境，契合无关法令、律例及公司相干轨制的划定，是以分歧赞成华东瑞泰对宜兴耐火和宜兴瑞泰的保证事变。

　　公司2021年为部属公司银行乞贷营业供给连带义务保证，有益于其张罗运营成长资本，削减其资本危机，契合公司团体好处。公司已按拍照关法令律例、《公司条例》和其余轨制的无关划定实行了需要的审议法式，照实对外表露保证事变，不保存犯法保证行动，未侵害公司和股东、迥殊是中小股东的权力。

　　除湘潭分公司外，被保证公司的少量股东将以其持有的该公司的股权供给质押反保证，公司将按保证免费法子收取保证费。

　　华东瑞泰为好兴耐火和宜兴瑞泰向银行请求授信供给保证，是为了满意其寻常出产运营和营业成长对资本的须要，契合公司团体运营成长目的。

　　因为宜兴耐火是华东瑞泰的全资子公司，是以无需供给反保证办法。宜兴瑞泰的另外一股东——宜兴市张泽耐火电瓷厂无限公司以其持有的宜兴瑞泰股权向华东瑞泰供给反保证。

　　停止本通告日，本公司和部属公司的现实对外保证累计金额为21,760.25万元，占本公司比来一期经审计归属于母公司一切者权力的45.30%。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质实在、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　瑞泰科技股分无限公司（简称“公司”）2021年4月1日会议期间第七届董事会第八次聚会，审议经过了《对于公司2021—2023年估计庞大平常运营性联系关系买卖事变的议案》，赞成公司2021年至2023年与联系关系方华夏建材团体无限公司（下面简称“华夏建材团体”）及其部属公司停止发售商品、推销原原料等方面的平常性联系关系买卖，详细环境以下：

　　上述估计产生的平常联系关系买卖未组成《上市公司庞大物业重组办理法子》划定的庞大物业重组，不须要颠末无关部分核准。

　　首要运营规模：修建原料及其相干配套原辅原料的出产建筑及出产手艺、设备的研讨开辟发卖；新式修建原料系统成套衡宇的设想、发卖、动工；装潢原料的发卖；衡宇工程的设想、动工；仓储；修建原料及相干范畴的投资、物业运营、与以上营业相干的手艺征询、音讯办事、会展办事；矿产物的加工及发卖；以新式修建原料为主的房地产经停业务和主兼停业务无关的手艺征询、音讯办事。

　　与上市公司的联系关系干系：中建材团体为公司的现实掌握人，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》第10.1.3条第（一）款划定，为公司的联系关系方。

　　践约才能剖析：中建材团体为国务院国资委掌握的中心企业，气力薄弱，资信良好，首要财政目标及运营环境不变，具有杰出的践约才能。经公司在相干网站盘诘，中建材团体不属于失约被履行人。

　　公司已与华夏建材团体签定了《产物发卖框架和谈》和《推销商品框架和谈》，详细的单个买卖由公司及其所属企业划分与华夏建材团体及其部属公司根据框架和谈签订详细的产物发卖条约或产物供货条约。框架和谈的首要实质以下：

　　（2）买卖额：本和谈下的产物发卖，在2021年的买卖累计金额不跨越6亿元，在2022年的买卖累计金额不跨越7亿元，在2023年的买卖累计金额不跨越8亿元。

　　（3）买卖价钱：两边本着公道、公允、公然的法则，买卖价钱依照买卖其时的商场价钱肯定。供给方供给的产物价钱将参考供给标的目的自力第三方供给同类或沟通产物的价钱。

　　（4）其余实质：对于结算体例、产物品质、包装、交货、运送、守约义务等方面，由买卖两边现实买卖时，依照两边的商定从新签定产物发卖条约。

　　（5）买卖的见效前提与有用期：本和谈经和谈两边加盖公章，并获得瑞泰科技股东南大学会核准后见效，有用期自2021年1月1日至2023年12月31日为止。

　　（6）争议与办理：所有与本和谈无关的或因为本和谈而发生的争议应由和谈两边经过友爱谈判办理。如不克不及谈判办理，所有一方可将争议提请北京仲裁委员会判决。

　　（2）买卖额：本和谈下的产物推销，在2021年的买卖累计金额不跨越4000万元，在2022年的买卖累计金额不跨越4500万元，在2023年的买卖累计金额不跨越5000万元。

　　（3）买卖价钱：两边本着公道、公允、公然的法则，买卖价钱依照买卖其时的商场价钱肯定。供给方供给的产物价钱将参考供给标的目的自力第三方供给同类或沟通产物的价钱。

　　（4）其余实质：对于结算体例、产物品质、包装、交货、运送、守约义务等方面，由买卖两边现实买卖时，依照两边的商定从新签定产物发卖条约。

　　（5）买卖的见效前提与有用期：本和谈经和谈两边加盖公章，并获得瑞泰科技股东南大学会核准后见效，有用期自2021年1月1日至2023年12月31日为止。

　　（6）争议与办理：所有与本和谈无关的或因为本和谈而发生的争议应由和谈两边经过友爱谈判办理。如不克不及谈判办理，所有一方可将争议提请北京仲裁委员会判决。

　　公司的平常联系关系买卖严酷遵照了国度无关法令、律例和范例性文献的无关哀求，买卖价钱在遵守商场订价法则的条件下由买卖两边协议，本着公道、公允、公然的法则签定和谈，并严酷依照和谈履行。

　　公司向联系关系方发卖产物，有益于浮夸公司产物的发卖渠道和商场份额，增进产物发卖。公司向联系关系方推销原原料，可能弥补推销公司所需的部门原原料，包管原原料的不变供给和品质。

　　公司的平常联系关系买卖均为公司平常运营发生的必需事变，依照普通商场运营法则停止，遵守公道、公允、公然的法则，不保存侵害公司及公司股东好处的环境，不会对公司本期和将来财政状态、运营功效及自力性发生作用，公司亦不会是以联系关系买卖而春联系关系方发生依靠或被其掌握。上述平常联系关系买卖在公司此后的出产运营中仍会连续。

　　⑴公司2021年4月1日会议期间第七届董事会第八次聚会，审议经过了《对于公司2021—2023年估计庞大平常运营性联系关系买卖事变的议案》，联系关系董事曾日常、王益民、马振珠均躲避表决。

　　本次签定平常运营性联系关系买卖框架和谈是鉴于公司寻常运营所需，不保存侵害公司和公司其余股东正当权力的情况，赞成将其提交公司董事会审议。

　　本次签定平常运营性联系关系买卖框架和谈的决议计划法式契合无关法令律例的划定，董事会在审议联系关系买卖议案时联系关系董事已停止了躲避表决。联系关系买卖买卖价钱根据商场价钱肯定，遵照了客观现实、公道、公允的买卖法则，不会对公司自力性发生作用，不保存侵害公司及股东迥殊是中小股东好处的环境。赞成该联系关系买卖事变，并提交股东南大学会审议。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质实在、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　瑞泰科技股分无限公司（下面简称“公司”）董事会于即日收到公司自力董事张劲松师长教师的书面告退陈述。因为事情缘由，张劲松师长教师请求辞去公司自力董事之职，同时一并辞去在董事会各特地委员会担负的职务。其告退后，将不在公司担负所有职务。

　　张劲松师长教师告退后，公司自力董事人数为2名，未到达自力董事人数占董事会三分之一的比率哀求，按照相干划定，张劲松师长教师的告退请求应鄙人任自力董事弥补空白后见效。在此以前，张劲松师长教师仍依照无关法令、律例和公司条例的划定无间实行公司自力董事工作。

　　经公司董事会提名委员会提名，公司第七届董事会第八次聚会审议赞成李勇师长教师为公司自力董事候选人，任期自公司股东南大学会审议经过之日起至第七届董事会届满时止。

　　经核阅，公司李勇师长教师提名法式正当有用，其任事资历契合担负上市公司自力董事的前提，可以或许胜任所聘岗亭工作的哀求，不保存《中华百姓共和国执法律》、《公司条例》中划定制止任事的前提及被华夏证监会处以证券商场禁入处分的环境，已获得了上市公司自力董事训练及格文凭。

　　《自力董事提闻人申明》、《自力董事候选人申明》、公司自力董事对此事变的自力定见拜见公司指定的音讯表露网站巨潮资讯网（）。

　　华夏籍，无永远境外居留权，1964年9月生, 享乐国务院当局特别补助老手。现任北京科技大学原料迷信与工程学院传授、博士生导师，处置耐火原料根底推行与利用研讨。曾任中钢团体耐火原料无限公司副总司理、副董事长等职务。

　　李勇师长教师未持有公司股分，与持有公司 5%以上股分的股东、现实掌握人、公司其余董事、监事、高档办理职员有关联干系，不保存《执法律》第一百四十六条则定的不得担负公司董事的情况，未被华夏证监会采纳证券商场禁入办法，未被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事、监事和高档办理职员，比来三年内未遭到华夏证监会行政处分，比来三年内未遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥，未因涉嫌犯法被法律构造备案侦察或涉嫌犯法违规被华夏证监会备案查询拜访。 公司已在最高百姓法院网盘诘，李勇师长教师不属于“失约被履行人”。李勇师长教师已获得华夏证监会承认的自力董事资历文凭。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质实在、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　瑞泰科技股分无限公司（简称“公司”）2021年4月1日会议期间第七届董事会第八次聚会、第七届监事会第六次聚会，审议经过了《对于2020年物业减值筹办财政核销的议案》。按照公司相干划定，该议案需提交公司股东南大学会审议。现将详细环境通告以下：

　　按照《企业管帐原则》、《公司条例》、《深圳证券买卖所上市公司范例运作训诲》等相干划定，为实在反应公司财政状态，公司遵守照章合规、客观现实性、逐笔审批、账销案存的法则，公司对已计提物业减值筹办的物业成为究竟吃亏的应收金钱停止账务核销。详细环境以下表：

　　本次核销后，公司对上述应收账款仍将保存无间追索的权力，财政部分将成立已核销应收金钱备查账目，保存今后大概用以追索的材料，如察觉对方有偿债才能将立刻追索。

　　上述坏账均为购销商品等确认的债务。上述应收账款核销后削减公司当期损益761,463.63元。本次核销事变实在反应了企业财政状态，契合管帐原则和相干战略的哀求，不组成联系关系买卖，不涉嫌成本把持，不保存侵害公司和股东好处的情况，其决议计划法式契合无关法令、律例和《公司条例》的划定。

　　董事会审计微风险委员会以为：本次物业减值筹办核销遵循并契合《企业管帐原则》等相干法令、律例的哀求和公司物业现实环境，实在地反应了公司的财政状态和物业代价，赞成本次核销事变。

　　监事会经考核以为：本次物业减值筹办核销遵循并契合《企业管帐原则》等相干法令、律例的哀求履行，公道地反应了公司的物业状态，有助于向投资者供给越发实在、靠得住、精确的管帐音讯，不保存侵害公司及全部投资者迥殊是中小投资者好处的情况，公司就该事变的审议法式正当合规，赞成本次核销事变。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的实在性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　瑞泰科技股分无限公司（下面简称“公司”）第七届董事会第八次聚会告诉于2021年3月22日经过电子邮件收回，于2020年4月1日以现场联合通信的情势会议期间，此中现场聚会在北京市向阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二聚会室会议期间，以通信表决体例列席聚会的董事包罗赵公民师长教师、张劲松师长教师、孙祥云师长教师。

　　聚会应到董事9人，实到董事9人。公司监事、部门高档办理职员到场了聚会，本次聚会的会议期间契合无关法令、行政律例、部分规定、范例性文献和《公司条例》的划定，聚会正当有用。聚会由董事长曾日常师长教师垄断，经董事当真审议，经过以下抉择：

　　1、聚会以赞成9票，否决0票，弃权0票，审议经过《2020年度董事会事情陈述》。本议案需提交2020年年度股东南大学会审议。

　　⑴详细实质请见巨潮资讯网（）《瑞泰科技股分无限公司2020年年度陈述》中的“运营环境会商与剖析”章节。

　　二、自力董事潘东晖、张劲松、赵公民向董事会提交了《公司自力董事2020年度述职陈述》，并将在公司2020年年度股东南大学会长进行述职，述职陈述全文于本通告同日登载在巨潮资讯网（）上。

　　3、聚会以赞成9票，否决0票，弃权0票，审议经过《2020年度财政决算陈述》。本议案需提交2020年年度股东南大学会审议。

　　详细实质请见公司于本通告同日登载在巨潮资讯网（）上的《瑞泰科技股分无限公司2020年年度财政陈述》全文。

　　4、聚会以赞成9票，否决0票，弃权0票，审议经过《2020年度成本分派预案》。本议案需提交2020年年度股东南大学会审议。

　　二、公司自力董事对此宣布了自力定见，具体实质请见公司于本通告同日在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司自力董事对公司相干事变宣布的事先承认和自力定见》。

　　5、聚会以赞成9票，否决0票，弃权0票，审议经过《2020年年度陈述及择要》。本议案需提交2020年年度股东南大学会审议。

　　《瑞泰科技股分无限公司2020年年度陈述》全文见巨潮资讯网（），《瑞泰科技股分无限公司2020年年度陈述择要》（通告编号：2021-022）登载于本通告同日的《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　⑴全文详见本通告同日公司登载在巨潮资讯网（）上的《瑞泰科技股分无限公司2020年度外部掌握自我评判陈述》。

　　二、公司自力董事对此宣布了自力定见，具体实质请见公司于本通告同日在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司自力董事对公司相干事变宣布的事先承认和自力定见》。

　　8、聚会以赞成9票，否决0票，弃权0票，审议经过《对于2020年物业减值筹办财政核销的议案》。本议案需提交2020年年度股东南大学会审议。

　　该事变具体实质请见本通告同日公司在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司对于物业减值筹办财政核销的通告》。（通告编号2021-026）

　　9、聚会以赞成9票，否决0票，弃权0票，审议经过《对于2021年公司向银行请求分析授信的议案》。

　　⑴赞成2021年度公司向银行请求授信额度39.19亿元，该授信额度不即是公司的现实融资本额。

　　10、聚会以赞成9票，否决0票，弃权0票，审议经过《对于公司2021年为部属公司银行乞贷营业供给保证的议案》。本议案需提交2020年年度股东南大学会审议。

　　⑴该事变具体实质请见本通告同日公司在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司对外保证通告》（通告编号：2021-023）。

　　二、公司自力董事对此宣布了自力定见，具体实质请见公司于本通告同日在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司自力董事对公司相干事变宣布的事先承认和自力定见》。

　　十1、聚会以赞成9票，否决0票，弃权0票，审议经过《对于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信供给保证的议案》。本议案需提交2019年度股东南大学会审议。

　　⑴具体实质请见本通告同日公司在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司对外保证通告》（通告编号：2021-023）。

　　二、公司自力董事对此宣布了自力定见，具体实质请见公司于本通告同日在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司自力董事对公司相干事变宣布的事先承认和自力定见》。

　　12、聚会以赞成9票，否决0票，弃权0票，审议经过《对于公司高管职员2020年绩效查核与2021年运营目的的议案》。

　　公司自力董事对此宣布了自力定见，具体实质请见公司于本通告同日在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司自力董事对公司相干事变宣布的事先承认和自力定见》。

　　十3、聚会以赞成8票，否决0票，弃权0票，审议经过《对于公司董事长薪酬的议案》。本议案需提交2020年度股东南大学会审议。联系关系董事曾日常已躲避表决。

　　公司自力董事对此宣布了自力定见，具体实质请见公司于本通告同日在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司自力董事对公司相干事变宣布的事先承认和自力定见》。

　　十4、聚会以赞成6票，否决0票，弃权0票，审议经过《对于公司2021—2023年估计庞大平常运营性联系关系买卖事变的议案》。本议案需提交2020年度股东南大学会审议。联系关系董事曾日常、王益民、马振珠已躲避表决。

　　⑴具体实质请见本通告同日公司在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司庞大平常运营性联系关系买卖通告》（通告编号：2021-024）。

　　二、公司自力董事对此宣布了事先承认定见和自力定见，具体实质请见公司于本通告同日在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司自力董事对公司相干事变宣布的事先承认和自力定见》。

　　十5、聚会以赞成9票，否决0票，弃权0票，审议经过《对于调换公司自力董事的议案》。本议案需提交2020年年度股东南大学会审议。

　　具体实质请见本通告同日公司在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司对于调换自力董事的通告》（通告编号：2021-025）。

　　公司自力董事对此宣布了自力定见，具体实质请见公司于本通告同日在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司自力董事对公司相干事变宣布的事先承认和自力定见》。

　　十6、聚会以赞成9票，否决0票，弃权0票，审议经过《对于会议期间公司2020年年度股东南大学会的议案》。

　　股东南大学会告诉实质详见本通告同日公司在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司对于会议期间2020年年度股东南大学会的告诉》（通告编号：2021-027）。

　　现任北京科技大学原料迷信与工程学院传授、博士生导师，处置耐火原料根底推行与利用研讨。曾任中钢团体耐火原料无限公司副总司理、副董事长等职务。

　　李勇师长教师未持有公司股分，与持有公司 5%以上股分的股东、现实掌握人、公司其余董事、监事、高档办理职员有关联干系，不保存《执法律》第一百四十六条则定的不得担负公司董事的情况，未被华夏证监会采纳证券商场禁入办法，未被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事、监事和高档办理职员，比来三年内未遭到华夏证监会行政处分，比来三年内未遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥，未因涉嫌犯法被法律构造备案侦察或涉嫌犯法违规被华夏证监会备案查询拜访。李勇师长教师已获得华夏证监会承认的自力董事资历文凭。公司已在最高百姓法院网盘诘，李勇师长教师不属于“失约被履行人”。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质实在、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　按照瑞泰科技股分无限公司（下面简称“公司”）2021年4月1日第七届董事会第八次会经过议定议，公司将于2021年4月22日会议期间公司2020年年度股东南大学会。现就会议期间本次股东南大学会的相干事变告诉以下：

　　经过深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为2021年4月22日9:15*:25，9:30－11:30，13:00－15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系开端投票的工夫为2021年4月22日上昼 9:15 至下战书 15:00 时代的肆意工夫。

　　（三）本次股东南大学会的会议期间契合《执法律》、《上市公司股东南大学会法则》等法令、范例性文献和《公司条例》的相干划定。

　　本次股东南大学会采纳现场投票与收集投票相联合的体例。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，股东可能在收集投票工夫内经过上述体系运用表决权。

　　⑴停止2021年4月16日下战书收市后在华夏证券挂号结算无限义务公司深圳分公司挂号在册的本公司股东。全部股东均有权列席股东南大学会，并可能以书面情势拜托署理人列席会媾和加入表决，该署理人没必要是本公司的股东。

　　以上议案均已公司第七届董事会第八次聚会、第七届监事会第六次聚会审议经过，具体实质见公司于本通告同日在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司第七届董事会第八次会经过议定议通告》（通告编号：2021-020）、《瑞泰科技股分无限公司第七届监事会第六次会经过议定议通告》（通告编号：2021-021）、《瑞泰科技股分无限公司2020年年度陈述择要》（通告编号：2021-022）、《瑞泰科技股分无限公司对外保证通告》（通告编号：2021-023）、《瑞泰科技股分无限公司庞大平常运营性联系关系买卖通告》（通告编号：2021-024）、《瑞泰科技股分无限公司对于调换自力董事的通告》（通告编号：2021-025）、《瑞泰科技股分无限公司对于物业减值筹办财政核销的通告》（通告编号：2021-026），和在巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司2020年年度陈述》、《瑞泰科技股分无限公司2020年度监事会事情陈述》全文。

　　第11项议案采取积累投票制推举，本次应选自力董事1人。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股分数目乘以应选人数，股东可能将所具有的推举票数以应选人数为限在候选人平分配（可能投出零票），但总额不得跨越其具有的推举票数。

　　本次股东南大学会对该议案停止表决时，将对中小投资者的表决零丁计票并将后果给予表露。中小投资者是指除零丁或总计持有公司5%以上股分的股东之外的其余股东。

　　（二）挂号工夫：2021年4月19日（上昼9:30—11:00，下战书14:00—16:00）。信函或传线前投递或传真大公司。未在划定工夫内打点挂号手续的，视为抛却列席聚会资历。

　　⑴法人股东由法定代表人持深圳证券买卖所股票账户卡、法人停业派司复印件（加盖公章）、法定代表人身份证打点挂号手续；

　　二、天然人股东凭深圳证券买卖所股票账户卡、小我身份证和证券公司停业部出具的2021年4月16日下战书收市时持有公司股票的左证原件打点挂号手续；

　　（1）法人股东由拜托署理人列席聚会的，需持停业派司复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人受权拜托书（加盖公章）、法人深圳证券买卖所股票账户卡和署理人身份证停止挂号。

　　（2）天然人股东拜托署理人列席聚会的，须持拜托人有用身份证复印件、受权拜托书（天然人股东具名）、拜托物证券账户卡和署理人有用身份证停止挂号。

　　在本次股东南大学会上，股东可能经过厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）加入投票。详细操作过程见附件一。

　　对积累投票提案，填报投给某候选人的推举票数。公司股东该当以其所具有的每一个提案组的推举票数为限停止投票，股东所投推举票数跨越其具有推举票数的，或在差额推举中投票跨越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为有效投票。若是不赞成某候选人，可能对该候选人投0票。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其余未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　（一）互联网投票体系开端投票的工夫为2021年4月22日上昼 9:15 至下战书 15:00 时代的肆意工夫。

　　（二）股东经过互联网投票体系停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业训诲（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字文凭”或“厚交所投资者办事暗码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票体系法则训诲栏目查阅。

　　（三）股东按照获得的办事暗码或数字文凭，可登录在划定工夫内经过厚交所互联网投票体系停止投票。

　　兹全权拜托师长教师/密斯代表自己（本公司）加入瑞泰科技股分无限公司2020年年度股东南大学会，并代为运用表决权。

　　申明：每议案限选一项，对统一审议事变不得有两项或多项唆使。标记、同时填多项或不填的视同弃权统计。

　　本公司监事会及全部监事包管本通告实质不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的实在性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　瑞泰科技股分无限公司（下面简称“公司”）第七届监事会第六次聚会告诉于2021年3月22日经过电子邮件收回，于2021年4月1日在北京市向阳区五里桥一街1号院27号楼公司聚会室会议期间。

　　聚会应列席的监事人数3人，现实列席聚会监事3人。聚会的会议期间契合无关法令、行政律例、部分规定、范例性文献和《公司条例》的无关划定，聚会正当有用。聚会由监事会主席马敞亮师长教师垄断，采取举腕表决的体例审议经过以下抉择：

　　1、聚会以赞成3票，否决0票，弃权0票，审议经过《公司2020年度监事会事情陈述》。本议案需提交2020年年度股东南大学会审议。

　　陈述全文详见本通告同日登载在巨潮资讯网（）上的《瑞泰科技股分无限公司2020年度监事会事情陈述》。

　　2、聚会以赞成3票，否决0票，弃权0票，审议经过《公司2020年度财政决算陈述》。本议案需提交2020年年度股东南大学会审议。

　　详细实质请见公司于本通告同日登载在巨潮资讯网（）上的《瑞泰科技股分无限公司2020年财政陈述全文》。

　　3、聚会以赞成3票，否决0票，弃权0票，审议经过《公司2020年度成本分派预案》。本议案需提交2020年年度股东南大学会审议。

　　4、聚会以赞成3票，否决0票，弃权0票，审议经过《2020年年度陈述及择要》。本议案需提交2020年年度股东南大学会审议。

　　经考核，监事会以为董事会体例的公司2020年年度陈述的法式符正当律、行政律例和华夏证监会的划定，陈述实质实在、精确、完备地反应了上市公司的现实环境，未察觉所有子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　《瑞泰科技股分无限公司2020年年度陈述》全文详见巨潮资讯网（），《瑞泰科技股分无限公司2020年年度陈述择要》（通告编号：2021-022）登载于本通告同日的《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　⑴公司能按照财务部、华夏证监会及深圳证券买卖所无关划定，联合本身现实环境，踊跃美满涵盖公司各症结的外部掌握轨制，包管了公司各项营业勾当的高效运转；

　　二、公司外部掌握机关机构完备，设立迷信，外部审计部分及职员装备齐备，其外部考核、内控系统完整有用，包管了公司外部掌握中心勾当的履行及监视充实有用；

　　6、聚会以赞成3票，否决0票，弃权0票，审议经过《对于2020年物业减值筹办财政核销的议案》。本议案需提交2020年年度股东南大学会审议。

　　详细实质详见公司于本通告同日登载在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《瑞泰科技股分无限公司对于物业减值筹办财政核销的通告》。（通告编号2021-026）