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　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的体例实在、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　杭州汽轮机股分无限公司于2018年8月10日收回七届二十五次董事集会告诉，于2018年8月16日以通信体例停止了表决。公司现有董事十人，现实加入表决董事十人。集会的进行契合《国法令》及《公司条例》之无关划定，正当有用。

　　预会联系关系董事郑斌、严建华、杨永名、叶钟对该议案躲避表决，集会经预会非联系关系董事表决，6票赞成，0票否决，0票弃权，审议经过该议案。

　　公司自力董事在董事会部署会以前对该议案停止了考查并宣布了事先承认定见，赞成将本议案提交公司董事会审议，并对该事变宣布了自力定见。

　　该议案体例详见公司于2018年8月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http//登载的通告（通告编号：2018⑸9）。

　　本公司及董事会全部成员包管音讯表露的体例实在、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉

　　公司平常联系关系买卖首要包罗：向联系关系人洽购原原料；向联系关系人洽购燃料和能源；向联系关系方发卖产物、商品；向联系关系人供给劳务；承受联系关系人供给的劳务等。公司联系关系方先容详见本文第二部门。

　　2018 年5⑺月平常联系关系买卖现实产生额8,462.76万元（占公司2017 年度经审计净物业的1.36%）。2018年1⑺月累计平常联系关系买卖现实产生金额18,996.08万元（占公司2017 年度经审计净物业的3.05%）。

　　公司于2018年8月16日以通信体例部署会七届二十五次董事会,审议经过了《对于确认2018年5⑺月平常联系关系买卖产生额的议案》，预会联系关系董事郑斌、严建华、杨永名、叶钟对该议案躲避表决，集会经预会非联系关系董事表决，6票赞成，0票否决，0票弃权，审议经过该议案。

　　⑴根本环境（1）缔造日期：1992年12月14日（2）备案地点：杭州市石桥路357号（3）办公地点：杭州市庆春东路68号A座（4）企业性子：共有独资无限职守公司（5）法定代表人：郑斌（6）备案本钱：80000万元（7）主交易务：创造、加工纺织板滞、造纸板滞、泵、铸件、电动对象、变速齿轮装配、热互换器、数控数显装配及上述装备的备品备件（限部属分支机构运营）；承包境外板滞行业工程及境内联合国际投标工程与上述工程所需的装备、原料收支口、对外调派实行上述境外工程所需的劳务职员；热电工程承包及其装备成套；零售、批发：电子计较机及配件；为团体成员企业洽购出产所需的原辅原料、装备、备品备件，为杭汽轮团体部属企业供给水、电、气供给与办事（除承转（修、试）电力举措措施）；含部属分支机构的运营规模。

　　杭州汽轮能源团体无限公司（履行简称：杭汽轮团体）持有公司479,824,800 股，占本公司股分总数的63.64%，是本公司的控股股东，契合深圳证券买卖所《股票上市法则》 第10.1.3第一款：“（一）径直或直接地掌握上市公司的法人或其余构造”的划定，系本公司的联系关系法人。

　　公司向杭汽轮团体租入部门地皮及办公用厨房厂房、栈房、办公室；水、电动力办事由杭汽轮团体同一供给；牌号由杭汽轮团体供给答应利用。因为上述地皮、厂房、牌号等资本和动力供给办事是公司构造出产运营的根底前提，是以上述联系关系买卖将持续保管。

　　⑴根本环境（1）缔造日期：1993年3月22日（2）备案地点：杭州市萧山区临浦镇通二村（3）办公地点：杭州市萧山区临浦镇东溪路128号（4）运营性子：共有控股无限职守公司（5）法定代表人：严建华（6）备案本钱：8000万元（7）主交易务：妄图、出产、发卖水力发电发电成套装备、汽轮发机电、电念头、水泵、电站及工矿配件、板滞电气装备、主动化原件；电站工程总承包、货色及手艺的收支口营业。自有衡宇出租。

　　杭州杭发发电装备无限公司由杭汽轮团体控股，持股比率为85%。因为该公司与本公司同受一家联系关系企业团体掌握，契合深圳证券买卖所《上市法则》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人径直或直接掌握的除上市公司及其控股子公司之外的法人或其余构造”的划定，系本公司的联系关系法人。

　　本公司与杭州杭发发电装备无限公司的联系关系买卖体例首要是向其洽购汽轮发机电及向其发卖锻件。因用户设备成套性须要，在订购产业发电汽轮机的同时，央浼本公司为其供给发机电。

　　⑴根本环境（1）缔造日期：2003年12月31日（2）备案地点：杭州市余杭区星桥街道星桥北路62号（3）办公地点：杭州市余杭区星桥街道星桥北路62号（4）企业性子：共有参股无限职守公司（5）法定代表人：王振峰（6）备案本钱：150万元（7）主交易务：木成品（木质包装箱）创造、加工及发卖；发卖：修建原料，装潢原料，木料，钢材，五金。

　　杭州南华木业包装箱无限公司由杭汽轮团体参股，持股比率为30%，与本公司同受一家联系关系企业团体掌握，契合深圳证券买卖所《上市法则》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人径直或直接掌握的除上市公司及其控股子公司之外的法人或其余构造”的划定，系本公司的联系关系法人。

　　本公司与杭州南华木业包装箱无限公司的联系关系买卖体例首要是向其洽购产物包装箱。本公司产物采取箱板包装，为产物贮运之必须。

　　⑴根本环境（1）缔造日期：2005年1月25日（2）备案地点：杭州市下城区运动场路130号（3）办公地点：杭州市潮王路10号领骏天下B座601室（4）企业性子：无限职守公司（天然人投资或控股）

　　（5）法定代表人：陶放（6）备案本钱：600万元（7）主交易务：零售、批发：齿轮箱、齿轮加速机、汽轮机及配件、钢材、电机装备（除轿车）、通俗板滞、五金交电。

　　2018年3月28日，杭汽轮团体持有的齿司（备案本钱600万元，杭汽轮团体占比30%）的股权让渡事情，经杭州产权买卖所公然挂牌，已实现各项股权让渡法式。股权让渡实现后博鱼app下载安卓版，杭汽轮团体已日渐持有齿司的所有股权。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》第10.1.6条的相干划定，股权让渡事后12个月内，齿司仍被视同为公司联系关系人，公司与齿司的买卖性子仍然属于联系关系买卖。

　　本公司与杭州南边灵通齿轮无限公司联系关系买卖体例首要是向其洽购齿轮箱、盘车装配。此项买卖是产业汽轮机产物配套之须要；有的产业汽轮机因手艺央浼需设置装备摆设齿轮加速机将转速掌握在额外规模。

　　⑴根本环境（1）缔造日期：2004年2月11日（2）备案地点：杭州市石桥路357号（3）办公地点：杭州市石桥路357号（4）企业性子：共有参股无限职守公司（5）法定代表人：裘锦勇（6）备案本钱：250万元（7）主交易务：创造加工：汽轮机配件、电动对象配件、工矿装备配件（在有用期内方可运营）； 零售批发：五金、产业电器、尺度件、家用电器、针棉织品、百货、有色金属、钢材、办公用厨房品、化工质料（除化学伤害品及易制毒化学品）、建材、木料、通俗板滞装备、汽车配件、文明用品、农副产物（除国度专控）；办事：成年人的非文凭做事事业妙技训练（触及前置审批的名目之外）、产业手艺征询、电动对象培修、家政办事。

　　杭州汽轮实业无限公司由杭汽轮团体参股，持股比率为10%，与本公司同受一家联系关系企业团体掌握，契合深圳证券买卖所《上市法则》10.1.3 条第二款：“（二）由前项所述法人径直或直接掌握的除上市公司及其控股子公司之外的法人或其余构造”的划定，系本公司的联系关系法人。

　　杭州汽轮实业无限公司是由杭汽轮团体部属糊口后勤部分改制而成，本公司宁可的联系关系买卖首要是承受卫生、绿化等办事。本公司本身不设后勤等办事部分，承受这些办事是需要的。

　　⑴根本环境（1）缔造日期：1998年9月2日（2）备案地点：杭州市石桥路357号（3）办公地点：杭州市石桥路357号（4）企业性子：共有参股无限职守公司（5）法定代表人：杨永名（6）备案本钱：500万元（7）主交易务：办事：培修（一类灵活车培修：大中型客车培修、大中型货车培修、袖珍车辆培修）（在有用期内方可运营）； 零售、批发：商用车及九座以上等用车、汽车配件，金属原料，修建原料，装潢原料，通俗板滞，电器板滞及工具；货色收支口（法令、行政律例制止的之外，法令、行政律例束缚的名目获得答应证前方可处置运营勾当）；办事：海上、航空、陆路联合国际货运署理；仓储办事（除伤害品）；含部属分支机构运营规模；其余无需报经审批的完备正当名目。

　　杭州汽轮汽车发卖办事无限公司由杭汽轮团体参股，持股比率为30%，与本公司同受一家联系关系企业团体掌握，契合深圳证券买卖所《上市法则》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人径直或直接掌握的除上市公司及其控股子公司之外的法人或其余构造”的划定，系本公司的联系关系法人。

　　本公司与杭州汽轮汽车发卖办事无限公司的联系关系买卖体例首要是拜托其供给货色运送、联合国际货运署理、职员交通车客运、车辆培修等办事。本公司本身不设运送办事部分，承受这些办事是需要的。

　　⑴根本环境（1）缔造日期：2011年9月30日（2）备案地点：杭州经济手艺开辟区22号大巷18号（3）办公地点：杭州庆春东路68号A座15⑴7楼（4）企业性子：共有控股股分无限公司（5）法定代表人：叶钟（6）备案本钱：20000万元（7）主交易务：电力工程总承包；妄图、安置：电机装备成套工程、中袖珍火力发电工程、节能手艺革新工程及供给相干手艺办事、手艺征询；运营货色收支口；零售：电机成套装备、金属原料、崎岖压电器、电线、电缆、仪器仪容、保温耐火原料。（以公司挂号圈套审定的运营规模为准）

　　杭州汽轮工程股分无限公司由杭州汽轮能源团体无限公司控股，持股比率为74.275%，与本公司同受一家联系关系企业团体掌握，契合深圳证券买卖所《上市法则》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人径直或直接掌握的除上市公司及其控股子公司之外的法人或其余构造”的划定，系本公司的联系关系法人。

　　按照两边的出产运营须要，公司向杭州汽轮工程股分无限公司发卖产业汽轮机及供给安置办事等，成为公司产物发卖渠道的无益弥补。

　　（1）缔造日期：2008年10月22日（2）备案地点： 杭州市江畔区庆春东路68⑴号1501室（3）办公地点：杭州市江畔区庆春东路68⑴号（4）企业性子：共有控股的无限职守公司（5）法定代表人：宋思远（6）备案本钱：100万钱（7）主交易务：办事：电机行业的新工艺、新原料、新产物、新装备的手艺开辟、征询、办事和功效让渡，电子计较机及主动化、环保产物及资本使用产物的手艺开辟、征询、办事和功效让渡，电子计较机工程承包，环保工程承包，成年人的非文凭事业妙技训练、成年人的非文明教诲训练（触及前置审批的名目之外）；零售、批发：电机装备及零配件，金属原料，监测装备及配件；货色收支口、手艺收支口（法令、行政律例制止的名目之外， 法令、行政律例束缚运营的名目获得答应前方可运营）；含部属分支机构的运营规模；其余无需报经审批的完备全法名目（8）首要股东：杭州汽轮能源团体无限公司

　　杭汽轮团体持有中机院-杭汽轮团体（杭州）结合研讨院无限公司70%的股权，该公司与本公司同受一家联系关系企业团体掌握，契合深圳证券买卖所《上市法则》10.1.3条第二款：“由前项所述法人径直或直接掌握的除上市公司及其控股子公司之外的法人或其余构造；”的划定，系本公司的联系关系法人。

　　（1）缔造日期：2005年 10月 19日（2）备案地点：印度班加罗尔（3）备案本钱：220 万美圆（4）主交易务：处置发电装备的汽轮机供货、安置和调试。

　　因公司高级办理职员在该公司担负董事，契合深圳证券买卖所《上市法则》10.1.5条所列“上市公司的联系关系天然人径直或直接掌握的，或担负董事、高级办理职员的，除上市公司及其控股子公司之外的法人或其余构造”，系上市公司的联系关系法人。

　　以上联系关系方在与本公司上市往后持久的营业互助干系中，构成了不变高效的营业运转形式，拥有较强的如约才能。公司董事会以为以上联系关系方均能实行条约，与公司展开相干营业。

　　因为公司产物出产和发卖的须要，公司将部门产物向联系关系方发卖和拜托联系关系方发卖公司产物，在发卖过程当中承受与公司产物相干的运送、包装的联系关系方办事，该联系关系买卖使出产资本获得优化设置装备摆设，有用进步了公司出产运营的效力和做好公司主交易务。公司与联系关系方产生的联系关系买卖价钱公正，无侵害公司好处的买卖。

　　公司平常联系关系买卖无关联买卖订价体制，联系关系买卖均依照划定需经公司董事会审议，在审议过程当中联系关系董事需表决躲避。

　　本公司及控股子公司与上述联系关系方展开联系关系买卖，买卖价钱依照商场价钱肯定，在订价过程当中遵守公允、志愿和好商分歧的准则。

　　自力董事事先承认环境：公司2018年5⑺月平常联系关系买卖现实产生的布景环境，严酷实行了审批法式，属于公司寻常运营须要，不会对公司的自力性变成感化，买卖价钱遵守公允合适的订价准则。上述平常联系关系买卖契合公司及全部股东的好处，不保管侵害公司中小股东的好处，咱们对上述平常联系关系买卖的透露表现承认，而且赞成将该议案提交公司董事会审议。

　　自力董事宣布的自力定见：公司与联系关系方2018年5⑺月平常联系关系买卖现实产生额占公司2017年经审计净物业的1.36%，2018年1⑺月累计平常联系关系买卖现实产生金额占公司2017 年度经审计净物业的3.05%，该事变已实行相干审议法式和表露责任。本次审议事变体例契合公司现实出产运营环境和将来成长须要，买卖按照商场准则订价，公正、公道，不侵害公司及中小股东的好处，有益于公司的连续妥当成长。